Internoticias

La Policía Nacional desarticula una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico

Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela. El destino final era una fundación odontológica de Colombia, mero instrumento para recibir el dinero que se estima en 3.000.000 de euros blanqueados entre 2007 y 2008. Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles. La operación se estructuró en dos fases, dada su complejidad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2008 sobre varias operaciones económicas sospechosas de ocultar blanqueo de capitales. Los agentes descubrieron que varias personas podrían estar enviando desde nuestro país hacia Colombia fondos provenientes del tráfico de estupefacientes.
Entramado empresarial y de cuentas bancarias
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La Policía Nacional detiene a los tres presuntos autores de una estafa de 1.000.000 de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en relación a una estafa por la venta fraudulenta de una finca de Valencia. Utilizaron un DNI y un pasaporte falsificados y uno de ellos se hizo pasar por el legítimo propietario ante el comprador y un notario para obtener la cantidad de 1.000.000 de euros.

Las investigaciones se iniciaron hace aproximadamente un año al tener conocimiento los policías de que se podría haber realizado la venta fraudulenta de una finca de la calle Colón de Valencia.

Tras unas primeras investigaciones, los agentes pudieron averiguar que al parecer un hombre utilizando un DNI falso con su foto, pero a nombre del legítimo propietario de la finca, la había puesto en venta por 6.000.000 euros. Consiguió un comprador, así como que el mismo le entregara la cantidad de 1.000.000 euros, realizando finalmente un contrato de compraventa ante notario.
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La Policía Nacional desarticula una organización de narcotraficantes que había blanqueado más de 10.000.000 de euros

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial, han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes que desde el inicio de sus actividades había conseguido blanquear más de 10.000.000 de euros a través de sociedades mercantiles pantalla. En la operación han sido detenidas doce personas, once en la Comunidad de Madrid y una más en Bremen (Alemania). Además se han intervenido 172 kilos de cocaína ocultos en varios generadores que acababan de descargar de un contenedor en una nave industrial de Madrid y 140 kilos más de la misma sustancia ya preparados para su envío en Panamá. Se han bloqueado 53 cuentas bancarias, 11 propiedades inmobiliarias y 22 vehículos.
Desarrollo de la operación
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Más de 526.000 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia

Un total de 526.191 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia, según datos aportados por las Comunidades Autónomas a fecha 1 de febrero de 2009.

De los beneficiarios, 380.733 han sido reconocidos como grandes dependientes y 145.458 como dependientes severos. Estos son los dos grados que ampara la ley en la actualidad, tal y como establece su calendario de aplicación.

En virtud de la Ley de Dependencia, estos beneficiarios son atendidos a través de servicios sociales o prestaciones económicas.

Los beneficiarios reciben los siguientes servicios y prestaciones, según datos de las Comunidades Autónomas a fecha 1 de febrero de 2009:

Tabla

*El Gobierno ha solicitado a las CC.AA. que especifiquen los servicios o prestaciones de estos beneficiarios.
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La Policía Nacional detiene a seis miembros de una familia especializados en la falsificación de billetes de 50 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, todas ellas de una misma familia, especializadas en la falsificación de billetes de 50 euros. Una operación en la que se ha logrado desmantelar el centro de producción situado en Valencia, donde se han intervenido 1.400 billetes falsos junto a numeroso material utilizado para confeccionarlos. Liderados por el cabeza de familia, operaban desde 2002 y esta actividad ilícita les habría reportado unos beneficios aproximados de 500.000 euros. Se han practicado tres registros en los que se ha intervenido gran cantidad de material destinado a la elaboración de las falsificaciones.
Modus operandi

El taller de falsificación se encontraba situado en el domicilio del cabeza de familia. En esta vivienda se llevaba a cabo la impresión de los billetes falsos, la imitación de las medidas de seguridad y su almacenaje. Además, una vez elaboradas las falsificaciones, envejecían cada una de las copias para hacerlas pasar más inadvertidas.

Después, una vez terminada una partida de billetes, cada uno de los componentes del grupo realizaba compras de escaso valor en establecimientos al por menor de toda la geografía española. Para ello viajaban de forma prácticamente semanal a diferentes localidades. Una vez elegido el lugar se instalaban durante varios días en un hotel, que les servía de centro de operaciones. Después seleccionaban el establecimiento donde “colocar” los billetes falsos, principalmente peluquerías y mercerías pequeñas donde no existieran dispositivos para verificar su autenticidad.
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