Fecha: 22 de julio de 2009
Autor: Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una red “hawala”, operaciones de compensación en su mayor parte producidas con Reino Unido, Turquía y Pakistán. Han sido detenidas siete personas y se han efectuado un total de 17 registros en Barcelona, Madrid, Toledo y Málaga, [...]
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Cae una “hawala” que había blanqueado beneficios del narcotráfico en operaciones con UK, Turquía y Pakistán
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Etiquetas: barcelona madrid, impuestos, madrid toledo, pagan, plantillas, policía judicial, receptoresDetenidos 22 miembros de los “ángeles del infierno” por cometer extorsiones y amenazas
Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado esta mañana un grupo delictivo organizado al que se le imputa tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, asociación ilícita, extorsiones y otros delitos conexos. Los arrestados forman parte de la rama española del grupo de ámbito internacional Hell’s Angels Motorcycle Club (HAMC). Son miembros de [...]
Comentarios (0) Archivado en: ESPAÑA Etiquetas: barcelona madrid, delitos conexos, galdar, grigori, guardia civil, hamc, hell s angels, juez, juzgado de instrucción, las palmas, magistrado, mossos d esquadra, motorcycle club, palmas de gran canaria, rama, san pedro del pinatar, unos
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