60 detenidos en España, Bulgaria, Italia, EEUU, Polonia y Alemania.

La labor de inteligencia de la Policía Nacional española ha sido fundamental para la desarticulación de la red en otros países

El grupo criminal desarticulado llevaba cerca de 9 años operando logrando beneficios cercanos a los 150.000 euros a la semana

El grupo había creado un núcleo de empresas que blanqueaba las ganancias en Kenia, Chipre, Sudáfrica y Rusia a través de inversiones en construcción y obra pública
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un supuesto secuestrador que contactaba con las familias de desaparecidos para exigir un pago por su “liberación”. Utilizaba datos difundidos por medios de comunicación para localizar al círculo de la persona desaparecida, simular que ésta había sido secuestrada y solicitar 50.000 euros en concepto de “rescate”. Usaba varias identidades falsas y cambiaba habitualmente de domicilio para intentar evitar las investigaciones policiales. Ha sido localizado en la localidad onubense de Sanlúcar de Guadiana, donde llevaba escondido 10 días

Las pesquisas comenzaron en febrero de 2011 a raíz de una denuncia presentada en Marbella (Málaga) por la desaparición de J.C.D.G., un hombre de 33 años. A finales del mes de abril, una de las hermanas del desaparecido recibió una llamada telefónica en la que un hombre aseguraba que J.C.D.G. había sido secuestrado por una banda de ciudadanos de Europa del Este. La persona al teléfono exigía la entrega de 50.000 euros en concepto de rescate para proceder a su liberación.

Los agentes especializados en secuestros se hicieron cargo de la operación y descubrieron que el hombre que había contactado con la familia del desaparecido residía en la provincia de Huelva. Sin embargo, usaba habitualmente la identidad de otra persona que vivía en la localidad de Torremolinos (Málaga).

Identidad “fantasma”
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d`Esquadra, han detenido a 20 individuos pertenecientes a una organización criminal especializada en la falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito. La banda cometía sus ilícitos en Cataluña, Madrid, Asturias y Galicia. Más de un millar de operaciones fraudulentas han sido detectadas por un importe próximo a los 900.000 euros. Además de entidades bancarias en España, también se han visto afectadas otras en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En la operación se han practicado 10 registros domiciliarios, además de haberse desmantelado un taller de falsificación de tarjetas.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre en Cataluña debido a una denuncia interpuesta por parte de una entidad bancaria, que ponía de manifiesto la detección de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito por importes muy elevados de dicha entidad y otras emitidas en Estados Unidos y Australia. Paralelamente se obtienen más informaciones sobre otros casos en Madrid, Galicia y Asturias.

Contrataban datáfonos en entidades bancarias
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que robaba en establecimientos comerciales. Hay 11 detenidos que actuaban siempre de madrugada y en locales de la Comunidad Valenciana. Los arrestados accedían a los negocios mediante butrones o bien fracturando los escaparates o las puertas de acceso. Almacenaban los efectos robados para venderlos posteriormente en el mercado ilícito o enviarlos a Rumanía. Hasta el momento se han esclarecido doce asaltos.

Inspeccionaban la zona y actuaban de madrugada
Los investigadores constataron la existencia de un grupo criminal especializado en la comisión de robos en el interior de establecimientos comerciales por el procedimiento del butrón. La estructura de la organización delincuencial se dividía en células de tres o cuatro miembros para la comisión de hechos delictivos concretos. Además, intercambiaban sus miembros de una célula a otra con objeto de dificultar su identificación.

Los investigados seguían siempre la misma forma de actuar. Ejecutaban los asaltos de madrugada y, previamente, realizaban prospecciones de la zona seleccionando el establecimiento que mejor se adaptara a sus pretensiones, teniendo en cuenta el beneficio económico y las facilidades de entrada en el comercio.

En la mayor parte de las ocasiones actuaban utilizando el método del butrón, que consiste en hacer un agujero en al pared o en el techo. Durante la comisión del robo, parte del grupo vigilaba en las zonas próximas al lugar para detectar la presencia policial y alertar vía telefónica al los miembros del grupo que se encontraban dentro del establecimiento.

Los detenidos adoptaban importantes medidas de seguridad para limitar la investigación policial. Extremaban las precauciones en sus comunicaciones realizaban habitualmente cambios de tarjeta telefónica y utilizaban teléfonos públicos y locutorios. Poseían más de 60 teléfonos móviles y 50 tarjetas SIM.

Productos con fácil salida en el mercado ilícito
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