Agentes de la Policía Nacional han logrado desentramar el complejo proceso de blanqueo de dinero procedente de dos clubs de alterne en la provincia de Girona que ya fueron intervenidos en sendas operaciones policiales a finales del año 2008. Los doce detenidos integraban presuntamente un grupo criminal, perfectamente estructurado, dedicado a la explotación sexual de mujeres inmigrantes, captadas en Brasil mediante engaño. Los beneficios económicos eran posteriormente blanqueados a través de complejas operaciones financieras. Como consecuencia de la operación policial se han embargado 14 fincas, 4 vehículos de lujo, una limusina, un camión y dos embarcaciones, todo ello valorado en unos 5 millones de euros.

Desarrollo de la operación

La investigación se inició a raíz de la intervención policial practicada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona en dos clubes de alterne de Girona a finales del año 2008: el club “Eden” y el club “Eclipse”. En ellos se explotaba sexualmente a mujeres inmigrantes captadas por la organización en Brasil, a las que se les proveía de un paquete de viaje imprescindible para su entrada en España bajo la promesa de que venían para desempeñar algún tipo de trabajo en el servicio doméstico. A su llegada, se les retiraba la documentación y eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída.

Más de 400.000 euros trimestrales

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Agentes de la Policía Nacional han arrestado a 24 responsables de comercios y empresas conniventes con el carding. Actuaban en colaboración con clonadores de tarjetas para lucrarse de sus actividades ilícitas. En ocasiones contrataban datáfonos con tecnología GPRS para “pasar” las tarjetas desde el propio vehículo del falsificador, método con el que podrían haber obtenido 3.500.000 euros. Los puntos en los que usar las tarjetas falsas se asentaban principalmente en la provincia de Málaga.

La primera fase de la investigación se inició en julio de 2009, a raíz de informaciones obtenidas por los agentes que apuntaban a la presencia en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande de un grupo organizado de falsificadores de tarjetas. El área de influencia de esta organización se centraba en la provincia de Málaga, aunque también se extendía a Cádiz y Sevilla.

Beneficios repartidos al 50%

Durante el desarrollo de las investigaciones los agentes comprobaron que se trataba de especialistas en duplicar tarjetas y que además disponían de una gran capacidad para captar e integrar en el seno de la organización a responsables de comercios y empresas para que actuaran en connivencia. Previo acuerdo económico, realizaban operaciones fraudulentas con las tarjetas falsificadas y repartían posteriormente al 50% los beneficios obtenidos.

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La Guardia Civil en la denominada operación “PATERA 7” ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de personas entre Marruecos y España, ha detenido a 6 personas e imputadas otras 3 como supuestos autores de los delitos de diez homicidios, trata de seres humanos, asociación ilícita y delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública.

Las investigaciones se iniciaron el día 29 de junio de 2009, cuando en las costas de Barbate (Cádiz), naufragó una embarcación tipo patera transportando unas 40 personas. Al parecer el patrón realizó una maniobra inapropiada, situándose en paralelo a la orilla de playa originando la perdida de estabilidad de la embarcación y zozobrar, resultando diez personas fallecidas, entre ellas el propio patrón de la patera siniestrada.

La Guardia Civil, para la identificación de las personas fallecidas en el naufragio comisionó mediante auto Judicial a un grupo de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz a la Embajada española en Rabat (Marruecos).

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La Guardia Civil en el marco de la operación “BYMOLOK” llevada a cabo en las provincias de Ciudad Real, Madrid y Córdoba, ha detenido a 46 personas por los delitos de Robo, Receptación y Asociación Ilícita.

Los detenidos, a los que se les imputan más de 80 hechos delictivos, residían en Madrid y Córdoba y se desplazaban por toda la geografía nacional para cometer los robos en polígonos industriales, casas de campo, centrales eléctricas, bares, tendidos eléctricos de la línea del AVE, obras en construcción y paquetería.

Asimismo, se procedió a la detención de M.L.A, al efectuarse un registro en la Cañada Real Galiana de Madrid, donde se localizó en el interior de una habitación de 3×3 cerrada con llave y sin ventilación alguna, a una persona autista F.L.A., de 20 años de edad, totalmente desnuda, con disminución de su capacidad orgánica y funcional del 72% y desarrollo cognitivo inferior al de una persona de 12 meses, la cual se encontraba en situación de desprotección, recluida contra su voluntad y en condiciones insalubres con peligro para su vida.

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un destacado grupo internacional de traficantes de drogas de síntesis. Se han intervenido 13 kilos de éxtasis, 3 de “cristal” y 4 de speed, que iban a ser distribuidos por diferentes provincias. Los ocho detenidos contaban con una importante infraestructura en España, Holanda y Alemania. Utilizaban este último país como punto intermedio de operaciones para enviar la droga hasta España, oculta en vehículos importados que posteriormente transportaban en camiones tipo góndola. Entre los arrestados se encuentran los que financiaban las operaciones, los responsables de negociar la compra de la droga y los intermediarios que la distribuían una vez en nuestro país.

Pastillas de MDMA en el habitáculo de la rueda de repuesto

Los especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de las actividades de una organización que estaba preparando la importación de una gran cantidad de drogas de síntesis. Varios meses de investigaciones permitieron a los agentes determinar el método que utilizaba el grupo desarticulado para introducir la droga en nuestro país.

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