Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una red “hawala”, operaciones de compensación en su mayor parte producidas con Reino Unido, Turquía y Pakistán. Han sido detenidas siete personas y se han efectuado un total de 17 registros en Barcelona, Madrid, Toledo y Málaga, en los que se han intervenido 400.000 euros en efectivo, máquinas de contar billetes y abundante documentación. En la operación han participado 67 agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Comisaría General de Policía Judicial, así como policías de las plantillas de Barcelona y Málaga, en colaboración con el SOCA británico.

La mayoría de los grupos de crimen organizado para los que la red investigada blanqueaba dinero se dedicaban al tráfico de drogas, estaban asentados en España y vinculados con el Reino Unido y Turquía. También se ha descubierto que blanqueaban beneficios de otras organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de armas. Durante la investigación se han detectado múltiples entregas de efectivo entre miembros de organizaciones delictivas.
“Hawala”
La “hawala” es un sistema de transferencia informal de fondos de un lugar a otro a través de proveedores de servicios –“hawaladars”-. Estas transacciones no son registradas oficialmente, ni los remitentes ni los receptores de estos fondos pagan impuestos. Además, el coste de la operación es inferior, la transacción se realiza de forma más rápida, se requiere menos documentación y las comisiones cobradas por los “hawaladars” son inferiores a las del sistema formal.

La investigación se inició a principios del año 2008 y a consecuencia de la misma se han bloqueado saldos de cuentas en doce entidades bancarias y se ha prohibido la disposición de distintos bienes inmuebles en seis registros de la propiedad.
Efectos intervenidos

400.000 euros en efectivo.

Tres máquinas de contar billetes.

Dos vehículos de alta gama.

Joyas.

Abundante documentación.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.