Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela. El destino final era una fundación odontológica de Colombia, mero instrumento para recibir el dinero que se estima en 3.000.000 de euros blanqueados entre 2007 y 2008. Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles. La operación se estructuró en dos fases, dada su complejidad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2008 sobre varias operaciones económicas sospechosas de ocultar blanqueo de capitales. Los agentes descubrieron que varias personas podrían estar enviando desde nuestro país hacia Colombia fondos provenientes del tráfico de estupefacientes.
Entramado empresarial y de cuentas bancarias

El líder de la organización en España, O.M.R.C., contaba con diferentes sociedades mercantiles administradas por miembros de la red para dar apariencia de legalidad al entramado delictivo. O.M.R.C. ordenaba a personas relacionadas con el narcotráfico la entrega de importantes cantidades económicas (lo que llamaban “recogidas”) a W.A.R.R., su hombre de confianza. En ese momento se ponía en marcha toda la maquinaria “blanqueadora”. Junto con el dinero, W.A.R.R. recibía vía correo electrónico una serie de parámetros y coordenadas con indicaciones de cuentas bancarias de varios países, principalmente Colombia, Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, a los que se transferirían los fondos. El destino final de estas transferencias era una fundación odontológica de Bogotá (Colombia), formada por varias clínicas que eran utilizadas como sociedades instrumentales.

Para urdir el entramado de cuentas bancarias y sociedades que utilizaban como tapadera, W.A.R.R. se valía de testaferros miembros de la organización y de F.C.S., exdirector de varias entidades financieras y experto bancario que distribuía el dinero que W.A.R.R. le entregaba. Los fondos eran ingresados fraccionadamente en diversas cuentas corrientes abiertas en España, principalmente en la Comunidad de Madrid. Para abrir estas cuentas W.A.R.R. utilizaba su círculo más íntimo, como podía ser su compañera sentimental L.E.B., o máximos colaboradores como S.D. y S.D. En otras ocasiones la organización utilizaba varias sociedades cuyos administradores y órganos sociales estaban estrechamente vinculados con W.A.R.R., e incluso se valían de “correos”, personas que trasladaban físicamente parte del dinero a Colombia. Se calcula que el montante blanqueado entre los años 2007 y 2008 podría alcanzar los 3.000.000 de euros.
Operativo realizado en dos fases

Gracias a las informaciones recogidas a lo largo de la investigación, los agentes lograron desarticular toda la trama y detener a un total de 19 personas que conformaban todos los niveles de la organización. O.F.R.D., el líder de la red en Colombia, fue localizado y detenido en Miami por la policía estadounidense, momento en el que comenzó la primera fase de la operación en España. Se efectuaron cuatro registros domiciliarios en Navalcarnero, Villanueva del Pardillo, Humanes y la localidad toledana de Juncos; se arrestó a 14 personas y se incautaron cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsificados, diversa documentación, cocaína y varios teléfonos móviles. Tras continuar con diversas labores policiales se completó la segunda fase del operativo, en el que fueron detenidas otras cinco personas, en su mayoría testaferros de la red.

La investigación ha sido desarrollada por la Sección de Delincuencia Económica de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial y el DAVA.

Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela. El destino final era una fundación odontológica de Colombia, mero instrumento para recibir el dinero que se estima en 3.000.000 de euros blanqueados entre 2007 y 2008. Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles. La operación se estructuró en dos fases, dada su complejidad.

Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2008 sobre varias operaciones económicas sospechosas de ocultar blanqueo de capitales. Los agentes descubrieron que varias personas podrían estar enviando desde nuestro país hacia Colombia fondos provenientes del tráfico de estupefacientes.
Entramado empresarial y de cuentas bancarias

El líder de la organización en España, O.M.R.C., contaba con diferentes sociedades mercantiles administradas por miembros de la red para dar apariencia de legalidad al entramado delictivo. O.M.R.C. ordenaba a personas relacionadas con el narcotráfico la entrega de importantes cantidades económicas (lo que llamaban “recogidas”) a W.A.R.R., su hombre de confianza. En ese momento se ponía en marcha toda la maquinaria “blanqueadora”. Junto con el dinero, W.A.R.R. recibía vía correo electrónico una serie de parámetros y coordenadas con indicaciones de cuentas bancarias de varios países, principalmente Colombia, Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, a los que se transferirían los fondos. El destino final de estas transferencias era una fundación odontológica de Bogotá (Colombia), formada por varias clínicas que eran utilizadas como sociedades instrumentales.

Para urdir el entramado de cuentas bancarias y sociedades que utilizaban como tapadera, W.A.R.R. se valía de testaferros miembros de la organización y de F.C.S., exdirector de varias entidades financieras y experto bancario que distribuía el dinero que W.A.R.R. le entregaba. Los fondos eran ingresados fraccionadamente en diversas cuentas corrientes abiertas en España, principalmente en la Comunidad de Madrid. Para abrir estas cuentas W.A.R.R. utilizaba su círculo más íntimo, como podía ser su compañera sentimental L.E.B., o máximos colaboradores como S.D. y S.D. En otras ocasiones la organización utilizaba varias sociedades cuyos administradores y órganos sociales estaban estrechamente vinculados con W.A.R.R., e incluso se valían de “correos”, personas que trasladaban físicamente parte del dinero a Colombia. Se calcula que el montante blanqueado entre los años 2007 y 2008 podría alcanzar los 3.000.000 de euros.
Operativo realizado en dos fases

Gracias a las informaciones recogidas a lo largo de la investigación, los agentes lograron desarticular toda la trama y detener a un total de 19 personas que conformaban todos los niveles de la organización. O.F.R.D., el líder de la red en Colombia, fue localizado y detenido en Miami por la policía estadounidense, momento en el que comenzó la primera fase de la operación en España. Se efectuaron cuatro registros domiciliarios en Navalcarnero, Villanueva del Pardillo, Humanes y la localidad toledana de Juncos; se arrestó a 14 personas y se incautaron cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsificados, diversa documentación, cocaína y varios teléfonos móviles. Tras continuar con diversas labores policiales se completó la segunda fase del operativo, en el que fueron detenidas otras cinco personas, en su mayoría testaferros de la red.